เมื่อวันที่ 18 ม.ค. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีฯ มอบหมายให้ น.ส.มรรษมน พรหมประพันธ์ ผอ.ส่วนคดียาเสพติด 1 และคณะพนักงานสอบสวนกองคดียาเสพติด นำสำนวนคดีพิเศษที่ 8/2566 พร้อมตัวผู้ต้องหา 30 ราย ส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สืบเนื่องจากคดีพิเศษดังกล่าวนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้มีการขยายผลจากบัญชีม้า ชื่อ “น.ส.ชบา ปะตะทะกัง” เพื่อหาความผิดมูลฐานว่าบัญชีธนาคารนี้ใช้ในกิจการผิดกฎหมายใดในระหว่างปี 2560 – 2563 กระทั่งพบว่าเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์ของเจ้าของเว็บพนัน UFA ภายหลังจากที่กลุ่มเอเยนต์เว็บพนันได้เอาโครงข่ายของ UFA ไปทำการตลาดในชื่ออื่น ๆ ซึ่งในคดีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสอบสวนจนพบว่าผู้เป็นเจ้าของโครงข่าย UFA ที่สูงสุดของประเทศไทย คือ “นายภูชิชย์ (สงวนนามสกุล) หรือ ดีดี้” ซึ่งได้หลบหนีออกไปใช้ชีวิตยังต่างประเทศหลายปีก่อนหน้า ก่อนมอบหมายให้ นายภาคภูมิ หรือ บอส รับหน้าที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับการรับเงินปันผลจากเอเยนต์ต่าง ๆ แทนพี่ชาย ในลักษณะกิจการครอบครัว อย่างไรก็ตาม นายภาคภูมิได้ถูกพนักงานสอบสวนจับกุมตัวไว้เมื่อต้นเดือน พ.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝากขังในทัณฑสถาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 8/2566 พบว่าในห้วงปี 2563 – 2566 เครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท มีผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 50 ราย เข้ารับทราบข้อหา 25 ราย ออกหมายจับไว้ 25 ราย (จับกุมตามหมายจับแล้ว 5 ราย) ส่วนของกลางในคดี เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 27,962,977.73 บาท อายัดทางทะเบียนพาหนะ 19 คัน เป็นเงิน 38,815,000 บาท อายัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 รายการ เป็นเงิน 2,602,694,000 บาท รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น 2,669,471,977.73 บาท โดยคณะพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 50 ราย ในความผิด ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน กับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเจ้าของกิจการและคนใกล้ชิด 2.กลุ่มพนักงานและบัญชีม้า 3.กลุ่มเอเยนต์ที่สอบสวนพบในคดีนี้ ทั้งนี้ ภายหลังการสอบสวนในคดีเสร็จสิ้น จากนี้จะขยายผลเป็นคดีต่อเนื่องไปยังกลุ่มบุคคลในระดับเอเยนต์ที่เหลือทั้งหมด และส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการทางแพ่งต่อทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป.
