เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่ บริษัท สปีดดี้ ออโต้ วอช จำกัด (SPEEDY AUTO WASH CO.,LTD) เลขที่ 174 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มีนบุรี เปิดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจค้น 21 จุด อาทิ จ.สระแก้ว จ.ระยอง จ.สระบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าจากพนันออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,900 ล้านบาท โดยปฏิบัติการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่เน้นสร้างความยุติธรรมและโปร่งใสในสังคม โดยการปราบปรามการกระทำผิดทางการเงินและการฟอกเงินจากพนันออนไลน์ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
โดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กล่าวว่า วันนี้ดีเอสไอทำการตรวจค้น 21 จุด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สระบุรี จ.สระแก้ว จ.ชลบุรี เป็นต้น เนื่องมาจากได้รับแจ้งเบาะแส จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายค้น โดยระหว่างทำการสืบสวนพบว่ามีการใช้บัญชีม้า เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท และมีความเคลื่อนไหวของกระแสเงินในหลายพื้นที่ มีความเชื่อมโยงกับกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และอาจเชื่อมโยงไปถึงฟุตบอลยูโร และสลากกินรวบ หรือหวยออนไลน์ ส่วนสาเหตุที่เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งนี้ เพราะมีพยานหลักฐานว่าข้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการเว็บไซต์พนันออนไลน์ประมาณ 10 เว็บไซต์ โดยเฉพาะบริเวณด้านในออฟฟิศมีการวางผังโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายทำกิจกรรมในลักษณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวอีกว่า เมื่อไปตรวจสอบด้านหลังของอาคารบริษัทแห่งนี้ ยังพบว่ามีการทำธุรกิจจำหน่ายกัญชาในเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวทางตำรวจ สน.มีนบุรี จะรับผิดชอบดูว่าการจำหน่ายกัญชาเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนของดีเอสไอจะขยายผลเรื่องบัญชีม้ากว่า 100 บัญชีที่พบ ซึ่งมีทั้งบัญชีม้าคนไทยและคนต่างด้าว ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการเปิดบัญชีหรือซื้อขายบัญชีอย่างไร และนำไปใช้ในการใด เข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่ และมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหม อีกทั้งบัญชีม้า 1 บัญชี อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมลักษณะหนึ่งหรือประเภทเดียว แต่อาจไปเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับคดีอาชญากรรมอื่น ๆ ได้ และคนที่เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบริษัทแห่งนี้ เราพบจากรายงานสืบสวนว่ามีถึง 30,000 ราย โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น อาจถูกแก๊งมิจฉาชีพซื้อขายข้อมูลไปแล้ว ท้ายสุดก็ตกไปอยู่ในมือของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อก่อเหตุต้มตุ๋นในรูปแบบอื่นๆ หรือสแกมเมอร์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่รั่วไหลส่วนหนึ่งก็มาจากพวกนี้
ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีพิเศษที่ 291/2565 มีผู้เสียหาย คือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าความเสียหายรวม 2,900 ล้านบาท และในวันนี้เราได้นำทั้งหมายค้นจากศาลอาญาและหมายจับผู้ต้องหา 5 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทย มีบทบาทเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ซึ่งบางรายหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเคยต้องโทษคดีจัดให้มีการเล่นการพนันอีกด้วย ขณะที่บางรายยังกบดานในไทย คาดว่าวันถึงสองวันนี้จะได้ตัวมาดำเนินคดี เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ ส่วนในวันนี้ทางเจ้าของบริษัทฯ ไม่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลกับดีเอสไอ แต่ส่งเพียงทนายความมาชี้แจงข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในบรรดาเป้าหมายตรวจค้นทั้ง 21 จุด ล้วนประกอบธุรกิจหลากหลาย ทั้งประเภทจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ค้าขายทั่วไป หรือบางแห่งก็ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอะไร จึงจะต้องนำไปขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร และเรายังได้ประสานทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ให้ดูเรื่องธุรกรรมทางการเงินต่อไป.
