สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ว่า สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐ (ดีอีเอ) ออกแถลงการณ์ว่า “ปฏิบัติการฟอร์จูน รันเนอร์” ซึ่งดำเนินการตลอดหลายปีที่ผ่านมา นำไปสู่การเปิดเผย ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างแก๊งค้ายาเสพติด “ซินาโลอา” ที่เป็นขบวนการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก กับแก๊งอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส ในสหรัฐ และในจีน เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
#DEA Administrator Milgram Announces Significant Development in International Drug Money Laundering Case.
— DEA HQ (@DEAHQ) June 18, 2024
Read more:https://t.co/xqpor9IXMl pic.twitter.com/OR5nOW4BNO
แม้กฎหมายจีนห้ามพลเมืองนำเงินสดออกนอกประเทศมากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.83 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม มีบุคคลบางกลุ่ม “ใช้ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ” เพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนเหล่านั้น
Federal Indictment Alleges Alliance Between Sinaloa Cartel and Money Launderers Linked to Chinese Underground Banking
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 18, 2024
????: https://t.co/2F0mUqVbbQ pic.twitter.com/WU3WSeztnq
ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินคดีจำเลย 24 คน ฐานสมคบคิดเกี่ยวกับการจำหน่ายโคเคน และยาไอซ์ และการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,835.88 ล้านบาท) โดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีมีพลเมืองจีน ซึ่งทำหน้าที่ “นายทุนใต้ดิน” ให้กับแก๊งซินาโลอาด้วย
ด้านกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าดำเนินการตามเบาะแสที่ได้รับจากรัฐบาลวอชิงตัน เพื่อจับกุมบุคคลซึ่งมีการเปิดเผยเพียงชื่อสกุลว่า “ต่ง” และสมาชิกอีกหลายคนในเครือข่ายเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งได้มาจากการค้าขยายยาเสพติด.
เครดิตภาพ : AFP