วันที่ 21 พ.ค. จากกรณีมีการจับกุมผู้จัดการและพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยา ข้อหาร่วมกันลักลอบเปิดบัญชีเงินฝาก เป็นบัญชีม้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนนั้น ล่าสุดธนาคารตามที่เป็นข่าวได้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดทั้งหมด โดยมีบทลงโทษหนักให้มีผลการพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว
ทั้งนี้ ธนาคารได้ยืนยันกฎเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากให้ชาวต่างชาติยังมีความชัดเจน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่น ต้องมีใบอนุญาตการทำงาน หรือ Work Permit หรือต้องเป็นนักศึกษา แต่ในกรณีนี้คาดว่าพนักงานจะร่วมกันช่วยปลอมแปลงเอกสารด้วย
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ธนาคารจะมีแนวทางการเปิดบัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติ รวมถึงของคนไทยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น จากเดิมปกติเข้มงวดอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการเปิดบัญชีม้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชน
