เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว.กก.3 บก.ปอศ. จับกุม นายลิม ชิน (MR.LIM CHIN) อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมทั้งคู่ได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรตหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” และ “ComonApps” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่สร้างขึ้นมา อ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูง รวมถึงมีการแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ ที่ผ่านมามีเหยื่อหลงเชื่อถูกหลอกจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
ภายหลังมีการเข้าแจ้งความ ตำรวจได้สืบทราบว่ามิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวทำกันเป็นขบวนการ มีทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติช่วยกันหลอกลวงเงินเหยื่อในหลายพื้นที่ ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกว่า 50 ราย

พร้อมขยายผลเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสคนร้ายขบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะนายลิม ชิน และ น.ส.เสาวลักษณ์ สองสามีภรรยา ที่เป็นนายทุนหรือตัวการสำคัญของขบวนการ อยู่ในระดับสั่งการ คอยรับผิดชอบบริหารจัดการผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อแปลงเป็นเงินดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ “GHOST COMPANY” หรือ กลุ่มบริษัทนิติบุคคลม้า ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีม้าและสนับสนุนขบวนการฟอกเงินให้กับธุรกิจผิดกฎหมาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายลิม ชิน กำลังจะเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะเดา จึงนำกำลังซุ่มดักรอ กระทั่งพบตัวนายลิม ชิน จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ก่อนจะขยายผลตามจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ ภรรยาได้อีกราย ขณะกำลังขับรถมารับสามีที่ลานจอดรถด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองราย รับสารภาพว่า เป็นผู้จัดหาคนมาเปิดบริษัทนิติบุคคลจริง เพื่อเปิดบัญชีธนาคารนำไปใช้และขายให้บุคคลอื่น โดยมีเครือข่ายลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามและตรวจสอบต่อไป