จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้มีข้อสั่งการเชิญพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินการและกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 15 พ.ย. ที่ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกดีเอสไอ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีฮั้วประมูลฯ และในฐานะโฆษกดีเอสไอ ออกมาเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ว่า สำหรับการประชุมวันนี้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าความเรียบร้อยของสำนวนคดีดิไอคอนฯ ตามที่ได้มีการมอบหมาย และผลการปฏิบัติแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมทั้งประเด็นพิจารณาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเรื่องความเรียบร้อยของสำนวนที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการสอบปากคำของบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อ้างถึง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ต้องหาเพิ่มเติมยังไม่มี เนื่องจากในวันที่ดีเอสไอได้เข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ 18 บอสดิไอคอน ทั้งหมดได้ขอเวลาในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และขอยื่นบัญชีพยานให้การชี้แจงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนภายในกรอบระยะเวลา 15 วัน ซึ่งตอนนี้มีเพียงหนังสือฉบับเดียวของทนายวิฑูรย์ เก่งงาน ซึ่งเป็นการส่งมาก่อนที่ดีเอสไอจะมีการเเจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหา จึงอยู่ระหว่างการรอยืนยันกลับจากผู้ต้องหาอีกครั้งว่า แต่ละท่านจะอ้างใครเป็นพยานบ้างและเป็นพยานในประเด็นใด ยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องหารายใดยื่นบัญชีรายชื่อพยานเข้ามาให้ดีเอสไอตรวจสอบ

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวอีกว่า  สำหรับเรื่องการอายัดบัญชีธนาคารของฝั่งพยานของบริษัท ดิไอคอนฯ หรือบัญชีของตัวแทนจำหน่ายนั้น เรื่องนี้ได้ถูกหารือในที่ประชุมเช่นเดียวกัน ตนต้องเรียนว่าดีเอสไอทำคดี 2 ส่วน คือ ส่วนคดีแชร์ลูกโซ่ เลขคดีพิเศษที่ 119/2567 และคดีฟอกเงินทางอาญา เลขคดีพิเศษที่ 115/2567 ซึ่งมติในที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งหมดให้ส่วนคดีฟอกเงินทางอาญารับไปพิจารณาซึ่งจะมีเกณฑ์ในการไปดูว่าเกี่ยวข้องมากน้อยอย่างไร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นอกจากนี้ คำร้องที่เกิดขึ้นก็ได้ส่งมอบให้กองคดีฟอกเงินทางอาญารับไปเร่งพิจารณาแล้ว และต้องพิจารณาก่อน เพราะบัญชีทั้งหมดส่วนใหญ่มีการยึดอายัดมาตั้งแต่ชั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น ต้องฟังทางตำรวจว่าตอนที่ยึดมาท่านมีเหตุผลใดในการอายัดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ และมาประกอบการพิจารณาในส่วนของดีเอสไอให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีที่สัปดาห์หน้าทางทนายวิฑูรย์จะมีการพาพยานเจ้าของบัญชีธนาคารเหล่านี้มาเข้าพบดีเอสไอนั้น ก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้เพื่อประกอบการพิจารณาแต่ตนแนะนำว่าการที่มาพูดด้วยวาจากับการยื่นเป็นหนังสือแล้วระบุรายละเอียด การเขียนเป็นหนังสือจะมีความชัดเจนมากกว่า รวมทั้งจะได้มีการทบทวนข้อเท็จจริงด้วยว่าหนังสือที่ตนเองเขียนมามันครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมันเป็นประโยชน์และพิจารณาได้เร็วกว่าการที่เป็นบุคคลมาให้การ

ส่วนประเด็นที่ปรากฏเรื่องคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีการกล่าวอ้างว่าได้มีการจ่ายเงิน 10 ล้านบาทให้กับดีเอสไอนั้น พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า กรณีดังกล่าวทางรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการมอบหมายให้คณะตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีการตรวจสอบเรื่องการจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานรับไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพราะถือว่าเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกัน โดยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงไปประสานขอคลิปเสียงต้นฉบับจากสำนักข่าวที่มีการรายงานข่าวเมื่อช่วงกลางวัน เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อใด และเป็นเสียงสนทนาระหว่างบุคคลใด เพื่อจะได้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ปรากฏ

ส่วนในประการที่ 2 ได้พบโพสต์ข้อความใน Facebook ของบุคคลที่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องสักรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้หญิงได้มีการโพสต์ว่าเป็นข้อมูลเก่า เป็นคลิปที่มีการพูดเก่า ซึ่งจะต้องเอาประเด็นนี้มาตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีการระบุช่วงปีที่เกิดคลิปเสียงดังกล่าวขึ้น แต่ทางเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องมันน่าจะมีคดีอะไรในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งตอนนี้กำลังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เบื้องต้นอาจจะเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559 จึงจะต้องดูรายละเอียดว่าใช่เรื่องเดียวกันกับที่เป็นข่าวหรือไม่ ส่วนจะเป็นคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่หรือคดีใดนั้น รายละเอียดต้องไปตรวจสอบก่อน หากมีความชัดเจนอย่างไรจะชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบ ทั้งนี้ จะต้องมีการเรียกให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาชี้แจงหรือไม่ ก็คงต้องให้คณะทำงานไปดูเอกสาร แล้วก็ต้องให้คนมาอธิบายว่าคลิปหรือเอกสารที่ได้มา ได้มาอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพื่อนำไปขยายผลต่อว่าเป็นเรื่องอะไรและตัวละครใครบ้างที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีหากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีการถูกนำไปแอบอ้างเกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาดำเนินคดีอย่างไรหรือไม่ พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ต้องแบ่งเป็นสองส่วนเพราะเราเป็นหน่วยงานของรัฐ เราต้องพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบ ขณะเดียวกันถ้าหากข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความเท็จหรือทำให้ราชการหรือกรมเสียหายก็ต้องพิจารณาในเรื่องของบุคคลที่ทำให้เสียหายต่อไป เพราะถ้าหากไม่มีการดำเนินการอะไร เจ้าหน้าที่เองก็อาจจะเสียขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารต้องออกมาทำหน้าที่ตรงนี้

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า  สำหรับคดีฟอกเงินทางอาญาเป็นการดำเนินคดีคู่ขนานไปกับคดีมูลฐานซึ่งมีการตรวจสอบในเรื่องเส้นทางการเงิน และในส่วนที่มีการยึดอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบก็มีเยอะพอสมควร รวมแล้วที่ดินที่ดีเอสไอมีการอายัดน่าจะเกือบ 100 แปลง รวมทั้งทรัพย์สินอื่น และปกติแล้วการพิจารณาแจ้งข้อหาฟอกเงินจะคู่ขนานไปกับคดีมูลฐานอยู่แล้ว ซึ่งดีเอสไอรับคดีนี้มาเพียงหนึ่งเดือนแต่ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควร พร้อมต้องขออธิบายย้อนกลับไปถึงที่มาว่าเหตุใดดีเอสไอรับคดีฟอกเงินทางอาญาก่อนที่จะทำคดีแชร์ลูกโซ่ ว่า คดีฟอกเงินมันเกิดจากมูลฐานฉ้อโกงประชาชนที่ตำรวจรับก่อน และดีเอสไอทำคดีฟอกเงินได้สองรูปแบบ คือ 1.คดีมูลฐานเป็นคดีพิเศษ กับ 2.คดีอาญาอื่นที่ไม่ใช่คดีพิเศษแต่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งในเคสนี้ตำรวจได้รับดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชนไว้ ซึ่งคดีนั้นมีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีมูลค่า 300 ล้านบาทขึ้นไป ดีเอสไอจึงเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของคดีฟอกเงินก่อน และต่อมาปรากฏว่ามีความเกี่ยวพันกับคดีในเรื่องของฉ้อโกงประชาชนและพัฒนามาเป็นแชร์ลูกโซ่ ดีเอสไอจึงต้องรับทั้งสองคดีมาดำเนินการ จึงทำให้เหมือนกับว่าคดีฟอกเงินเดินก่อนแต่จริงๆ แล้วมันมีเหตุทางกฎหมายอยู่

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า  สำหรับกรณีที่ปรากฏเส้นทางการเงินของบอสรายอื่นในดิไอคอนมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง ส. นั้น ตรงนี้เป็นเรื่องภายในสำนวนขอสงวนการกล่าวถึง และเป็นหน้าที่ของทีมสืบสวนทางการเงินที่จะดำเนินการต่อไป ส่วนจะมีการเชิญนักการเมือง ส. มาให้การในฐานะพยานหรือไม่ จะต้องดูข้อเท็จจริงในการสอบสวนก่อน ถ้ามีเหตุจำเป็นไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็จะต้องเชิญมาให้ถ้อยคำ ทั้งนี้ ดีเอสไอยังไม่ได้มีการสอบปากคำในประเด็นเรื่องเส้นทางเงินกับทางบรรดาบอสภายในเรือนจำแต่อย่างใด

พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องจ่ายสินบนเทวดาในดีเอสไอนั้น อยู่ระหว่างเร่งทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏ ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงานให้เต็มที่ และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบฝ่ายเดียวเพราะว่าทางสอบสวนกลางเองก็ตรวจสอบเช่นเดียวกัน เราจึงสนับสนุนข้อมูลให้ตำรวจสอบสวนกลางให้เขาทำงานได้เต็มที่ ส่วนที่เป็นเรื่องภายในของเราเองก็มีการตรวจสอบคู่ขนาน หากมีความคืบหน้าจะรีบเร่งดำเนินการสื่อสารให้สังคมรับทราบ ส่วนการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการจะทันกรอบฝากขังผู้ต้องหาโดยที่ผู้ต้องหาไม่ถูกปล่อยตัวหรือไม่นั้น ตนยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดดำเนินการตามแผนไทม์ไลน์การทำงาน จึงต้องมีการประชุมเร่งรัดการติดตามคดีในทุกสัปดาห์ วางแผนว่าจะให้สำนวนเสร็จสิ้นทันกรอบระยะเวลาแน่นอน.